rửa tiền - Trang 7

Những phi vụ đen ở HSBC

Tập đoàn tài chính ngân hàng HSBC vừa chấp nhận khoản phạt 1,92 tỷ USD để giải quyết bê bối liên quan đến rửa tiền, giao dịch trái phép.

Giấu 1,8 triệu Euro trong ghế Audi A6

(VTC News) - Chiếc xe cặp đôi này sử dụng là Audi A6, sau các ghế ngồi của chiếc xe có tổng cộng 38.000 tờ tiền với các mệnh giá 20, 50, 100, 200, 500 euro.

Trung Quốc: Bí thư tỉnh ủy 'cuỗm' triệu đô sang Mỹ

(VTC News) - Báo chí Trung Quốc cho biết, cảnh sát nước này đang điều tra vụ bỏ trốn cùng hàng chục triệu USD của một quan chức vùng Đông Bắc.

Gặp vận xui sau khi 'rửa' 250 tỷ USD?

(VTC News) - Sở giám sát Dịch vụ Tài chính New York (DFS) nói rằng ngân hàng có trụ sở chính tại Anh rửa tiền tới 250 tỷ đôla (161 tỷ bảng Anh).

Rửa tiền, HSBC tiếp tục bị phạt 27,5 triệu USD

Cơ quan quản lý tài chính Mexico vừa quyết định phạt chi nhánh ngân hàng HSBC tại Mexico 27,5 triệu USD.

Sẽ chỉ bảo hiểm tiền gửi tiền Đồng Việt Nam?

(VTC News) – Theo Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Giàu có luồng ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật, chỉ bảo hiểm đối với tiền gửi bằng Đồng Việt Nam.