Hotline: 0855.911.911 
RSS 
Luật sư đề nghị trả lại 40 tỷ, 34 miếng vàng, 9 bất động sản cho bố mẹ Mr Pips
Luật sư cho rằng 9 bất động sản, hơn 40 tỷ đồng, 34 miếng vàng, ô tô... là tài sản riêng của bố mẹ Mr Pips nên đề nghị HĐXX trả lại cho 2 bị cáo.
Rửa tiền hơn 300 tỷ đồng giúp Mr Pips, Shark Bình bị đề nghị 9-10 năm tù
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội rửa tiền.
Phá đường dây lập công ty 'ma', chiếm đoạt hàng trăm tỷ qua ứng dụng giả mạo
Đường dây lừa đảo và rửa tiền hoạt động thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro, có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài.
Shark Bình xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới bị ung thư
Shark Bình khai 2 nhân viên làm việc theo sự chỉ đạo của mình, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, đặc biệt với Trần Thị Thanh Tâm nuôi con nhỏ và bị ung thư.
Thu 315 tỷ đồng từ quảng cáo trên kênh phim lậu rồi chia nhau mua nhà, xe
Thu 315 tỷ đồng tiền quảng cáo trên các website chiếu phim lậu, nhóm Nguyễn Đình Minh Khoa sử dụng mua bất động sản cùng loạt xe sang Porsche, Mercedes...
Bạn gái Mr Pips khai 44,8 tỷ đồng tiền mặt chất đầy trong tủ quần áo
Khi chủ tọa hỏi "bị cáo để đâu cho hết 44 tỷ tiền mặt?", người yêu Mr Pips khai rằng số tiền đó cất ở tủ quần áo trong căn hộ rồi khoá cửa lại.
Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia
Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT.
Cảnh sát dẫn giải Shark Bình và 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips vào phòng xét xử
Sáng 26/10, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm được cảnh sát dẫn giải tới phiên xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.600 tỷ đồng.
Trùm lừa đảo Mr Pips và Shark Bình hầu toà trong vụ án chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng
Mr Pips, Mr Hunter, Shark Bình cùng hơn 180 bị cáo khác bị đưa ra xét xử trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây giả mạo ngân hàng lừa doanh nghiệp Nhật Bản 117 tỷ đồng
Chỉ trong 1 ngày, 15 người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển khoảng 117 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng công ty do nhóm lừa đảo quản lý.
Khởi tố vụ án thuê 139 tài khoản để lừa đảo, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, bóc gỡ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho tội phạm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia với hơn 2.000 tỷ đồng.
Mua bán hàng nghìn tài khoản ngân hàng, lừa nhau bằng chiêu ‘chạy án’
Khi bị điều tra về việc mua bán hàng nghìn thông tin tài khoản ngân hàng, một số bị can lừa tiền những người cùng đường dây bằng thủ đoạn giả danh có thể “chạy án”.
Phá đường dây dùng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để quảng cáo cho vay tiền
Nhóm đối tượng lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sau đó sử dụng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để quảng cáo cho vay tiền.
Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD qua biên giới
Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 51 triệu USD (hơn 1.200 tỷ đồng).
Triệt phá băng nhóm rửa tiền, đánh bạc quy mô 340 tỷ đồng
Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, quy mô 340 tỷ, bước đầu bắt giữ 20 người.
Rửa tiền 320 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng
Bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình được Cổ phần thanh toán trung gian Ngân lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng.
Mr Pips nhờ bạn bè, người thân đứng tên loạt xe sang
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam (Mr Pips ) mua nhiều xe sang, siêu xe nhưng được đăng ký dưới tên công ty, người thân, bạn bè hoặc chưa làm thủ tục sang tên.
Hàng trăm miếng vàng thu giữ tại nhà bạn gái Mr Pips định giá hơn 222 tỷ đồng
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ tại nhà Nguyễn Thị Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) khối lượng lớn vàng, được định giá hơn 222 tỷ đồng.
Góc khuất rửa tiền đằng sau trào lưu thỉnh bùa Phật của giới trẻ Trung Quốc
Trào lưu thỉnh bùa Phật Thái Lan của giới trẻ Trung Quốc bị các mạng lưới tội phạm lợi dụng làm công cụ rửa tiền tinh vi.
Con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips vội rút 145 tỷ đồng để tẩu tán
Biết con bị khởi tố, bố mẹ Phó Đức Nam liền rút tiền từ ngân hàng rồi mua vàng, đô la Mỹ gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ.
Triệt phá đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Bộ Công an khởi tố 7 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi hơn 308 tỷ đồng.
Khởi tố 3 người giúp đường dây lừa đảo 'rửa' gần 48 tỷ đồng qua tiền ảo
Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam 3 người tham gia rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở nước ngoài, hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng qua USDT.
Triệt phá băng nhóm đánh bạc và rửa tiền liên tỉnh, bắt giữ 27 bị can
Sau nhiều tháng điều tra, lực lượng công an tỉnh Nghệ An đồng loạt bắt giữ 27 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành liên quan đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn.
Triệt phá đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia hơn 50 tỷ đồng, khởi tố 7 bị can
Nhóm đối tượng do Lê Việt Trinh cầm đầu mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp, quy đổi sang USDT nhằm che giấu nguồn gốc.
Mánh khoé ‘rửa tiền’ của vợ chồng làm giả 12,9 triệu sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ
Vợ chồng Giám đốc Herbitech Phạm Vũ Khiêm bị cáo buộc sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả, giấu doanh thu bằng cách đầu tư thuê đất, nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia hơn 2.200 tỷ
Đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000, tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.
Bắt đôi nam nữ rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia
Dương và Trâm sang Campuchia để làm việc cho một công ty, với nhiệm vụ là sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền lừa đảo.
'Rửa tiền' cho đường dây lừa đảo, nam thanh niên lĩnh án
TAND khu vực 2 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Chúc (SN 2004, trú tại TP. HCM) 3 năm 6 tháng tù về tội 'Rửa tiền'.
Bóc trần chiêu huy động hàng tỷ USD của hệ sinh thái ONUS
Theo Bộ Công an, trong thời gian hoạt động, hệ sinh thái ONUS đã huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư.
Thủ đoạn rửa tiền bằng 2 căn hộ cao cấp trị giá 266 tỷ đồng của Mr Pips
Để sở hữu 2 căn hộ trị giá 266 tỷ đồng tại Hà Nội, dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác, sau đó, thực hiện thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng.
Tin mới
