công ty ma

Lập 'công ty ma', mở hơn 100 tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm ở Campuchia

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 5 bị can trong đường dây lập "công ty ma”, mở hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán cho các đối tượng tội phạm ở Campuchia.

Hoãn phiên toà xét xử đường dây rửa tiền, chuyển hơn 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Một số bị cáo không thừa nhận nội dung cáo trạng và xuất hiện nhiều tình tiết mới cần được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Xét xử đường dây rửa tiền, chuyển hơn 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài

TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài thông qua gần 200 công ty “ma” và tiệm vàng.

Bắt đường dây lập 17 công ty 'ma' bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ ở Đồng Nai

Công an Đồng Nai khởi tố, bắt giam 4 người trong đường dây lập 17 công ty “ma”, bán hóa đơn GTGT khống hơn 4.000 tỷ đồng cho hàng trăm doanh nghiệp.

Cán bộ thuế 'bảo kê' đường dây mua bán hóa đơn trái phép 6.000 tỷ đồng lĩnh 20 năm tù

Nguyễn Tuấn Anh là cán bộ chi cục thuế đã nhận hối lộ của đường dây công ty "ma", bảo kê việc bán trái phép hóa đơn khống hơn 6.000 tỷ đồng.

Lập 168 công ty 'ma', chi hơn 4,2 tỷ hối lộ cán bộ thuế

TAND TP.HCM mở phiên xét xử 10 bị cáo trong vụ lập 168 công ty “ma”, mua bán hóa đơn trái phép và chi hơn 4,2 tỷ đồng hối lộ cán bộ thuế để né kiểm tra.

Điểm bất thường trong hệ sinh thái doanh nghiệp trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng

Hàng loạt công ty của Huấn Hoa Hồng bị ghi nhận là không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có nhân sự hay giao dịch thực tế.

Mạng lưới rửa tiền nghìn tỷ: Lật tẩy tội phạm công nghệ cao

Một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia vừa được Công an TP.HCM phanh phui gây chấn động dư luận, không chỉ bởi quy mô mà còn bởi thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

566 người sập bẫy của công ty 'ma', bị chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng

Lợi dụng “vỏ bọc” công ty CP Vựa miền Trung để huy động vốn, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã lừa 566 người sập bẫy với số tiền gần 40 tỷ đồng.

Tuyên án nhóm cán bộ thuế 'bảo kê' đường dây mua bán hóa đơn khống gần 14.000 tỷ

Nhóm cán bộ thuế "bảo kê" đường dây mua bán hóa đơn khống gần 14.000 tỷ đồng ở TP.HCM lãnh án tù.

Xét xử đường dây mua bán hóa đơn khống gần 14.000 tỷ đồng ở TP.HCM

TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử đường dây lập hàng trăm công ty "ma" mua bán hơn 55.000 hóa đơn khống tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ.

Cấp dưới lập 600 công ty 'ma' giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.600 tỷ

Nhận lương 120 triệu đồng/tháng, bị cáo Nguyễn Phương Anh, Phó TGĐ Sài Gòn Pennisula tạo 600 công ty 'ma', giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.607 tỷ đồng của SCB.

Người đại diện pháp luật 116 công ty ở TP.HCM bị bắt giam

Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP.HCM tạm giam do liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền cực lớn.

Khởi tố người đàn ông lập công ty 'ma' để buôn lậu sữa

Nam mượn giấy tờ người khác rồi thành lập công ty nhằm tổ chức buôn lậu sữa từ nước ngoài về Việt Nam, bị cơ quan công an Đà Nẵng khởi tố, bắt giam.

Lập công ty ‘ma’ để buôn lậu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam

Phú lập công ty ma, thuê người thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa nông sản để buôn lậu 21 container thuốc Bắc từ Trung Quốc về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống hàng chục nghìn tỷ đồng

Công an TP.HCM đã bắt tạm giam ít nhất 4 người về hành vi “in, phát hành trái phép hóa đơn và mua bán trái phép hóa đơn”, nâng khống trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.

Từ vụ án ma tuý, phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn trên 700 tỷ đồng

Từ vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện và triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn trên 700 tỷ đồng.

13 năm tù cho kẻ lập công ty ‘ma’ buôn lậu ngà voi, sừng tê giác xuyên quốc gia

Với hành vi lập 2 công ty ‘ma’ để nhập lậu ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê từ Châu Phi về Việt Nam, Tài lĩnh án 13 năm tù.

Lập công ty 'ma' để buôn lậu iPhone trị giá hơn 3 tỷ từ Hong Kong về Đà Nẵng

Trần Đình Việt lập công ty "ma” rồi thuê Nguyễn Văn Cường giúp đỡ nhập lậu lô điện thoại iPhone trị giá hơn 3 tỷ đồng từ Hong Kong về Đà Nẵng thì bị bắt giữ.

Giám đốc Công ty Thiên Triều bị bắt vì tội trốn thuế

Giám đốc Công ty TNHH và Thương mại Thiên Triều ở Hà Tĩnh vừa bị khởi tố về tội trốn thuế.

Giám đốc công ty 'ma' bán hóa đơn 1.000 tỷ: Chồng làm chi cục thuế không biết

Chi cục thuế khu vực Đông Sơn, TP Thanh Hóa cho biết, anh K. đã có văn bản giải trình việc vợ làm Giám đốc công ty “ma” trong đường dây bán hóa đơn 1.000 tỷ.

Bắt 2 nữ kế toán lập nhiều công ty 'ma' mua bán hóa đơn trị giá hơn 100 tỷ đồng

Từ năm 2015 đến nay, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Kim Ngân thành lập nhiều công ty "ma" để mua bán hóa đơn trị giá hơn 100 tỷ đồng.

Bắt giữ 3 nữ quái đất Cảng điều hành 7 công ty 'ma', buôn hóa đơn trái phép 2.500 tỷ đồng

Huyền lập 7 công ty 'ma' rồi cùng 2 nữ quái khác buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số bán ra lên tới 2.500 tỷ đồng.

Hàng loạt nam thanh niên bị lừa vào đa cấp ma: ‘Tôi không sợ đâu, thích thì lên công an'

Quá trình điều tra loạt bài về hàng loạt nam thanh niên bị lừa vào đường dây đa cấp ma, Thành - một nhân viên cấp cao của đường dây đa cấp ma này - thách thức với PV VTC News: “Nếu thích, anh cả tôi lên công an, tôi không sợ đâu, đã làm việc như thế này thì phải hiểu luật, cùng lắm là phạt tiền là xong”.