chuyển tiền

Lật tẩy thủ đoạn chuyển hàng chục tỷ xuyên biên giới của người đàn ông Hàn Quốc

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian.

Công an Hà Nội bóc gỡ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hơn 51 triệu USD

Các đối tượng lợi dụng hình thức thanh toán quốc tế tiền hàng tạm nhập, tái xuất mặt hàng chip điện tử (chip resistor) để giao dịch bất hợp pháp hơn 1.200 tỷ đồng

Chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 tiếng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Thông tin chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 giờ đang gây chú ý, song Ngân hàng Nhà nước khẳng định quy định này không áp dụng với tất cả giao dịch.

Khách mua thuốc chuyển nhầm 90 triệu đồng, chủ quầy nhờ công an hỗ trợ trả lại

Khách mua thuốc trị giá 90.000 đồng nhưng chuyển nhầm thành 90 triệu, chủ quầy thuốc ở Quảng Trị báo công an, nhờ tìm người trả lại.

Chật vật đòi lại tiền chuyển khoản nhầm ngân hàng, khách hàng nên làm gì?

Nhiều khách hàng do sơ suất nên chuyển nhầm tiền cho người lạ và thường rất khó để đòi lại, ngân hàng khuyến cáo gì trong những tình huống này?

Sập bẫy 'chat sex' trên mạng, người phụ nữ 47 tuổi ở Hà Nội bị lừa nửa tỷ đồng

Sau khi tham gia “chat sex” trên mạng, người phụ nữ bị đe doạ, buộc phải chuyển gần nửa tỷ đồng cho đối tượng.

Nhận gần 500 triệu đồng chuyển nhầm không trả, người đàn ông ở Quảng Trị bị bắt

Người đàn ông ở Quảng Trị vừa bị cơ quan công an bắt do nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả dù nhiều lần được vận động.

BHXH TP.HCM hướng dẫn nộp hồ sơ và chuyển tiền đóng để gia hạn thẻ BHYT năm 2026

BHXH TP.HCM hướng dẫn các đơn vị nộp hồ sơ, chuyển tiền đúng hạn để gia hạn thẻ BHYT năm 2026, bảo đảm quyền lợi người tham gia được duy trì liên tục từ 01/01/2026.

Loạt quy định có hiệu lực từ tháng 11, có thể tác động đến túi tiền người dân

Nhiều quy định mới trong lĩnh vực ngân hàng, vàng, bảo hiểm và chuyển tiền điện tử sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 11.

Bị dọa liên quan ma túy, cụ bà 84 tuổi suýt chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Cụ bà 84 tuổi ở xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên bị đe dọa liên quan tổ chức ma túy, yêu cầu chuyển 130 triệu đồng nếu không muốn liên lụy con trai ở nước ngoài.

Chuyển từ 500 triệu đồng phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Bà lão mang 120 triệu đồng đến trụ sở công an để nhờ chuyển cho ‘công an dỏm’

Sợ bị mất hết tiền tiết kiệm, bà lão 72 tuổi mang 120 triệu đồng đến trụ sở Công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên nằng nặc nhờ chuyển cho kẻ giả danh công an.

Nữ sinh viên Đại học Huế bị chiếm đoạt gần 65 triệu đồng

Nữ sinh viên Đại học Huế vừa trình báo cơ quan chức năng về việc bị lừa gần 65 triệu đồng sau cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng.

Cách chuyển và nhận tiền qua Western Union

Western Union là dịch vụ chuyển tiền nhanh quốc tế với độ bao phủ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, có trụ sở chính tại Mỹ.

Số tài khoản lừa đảo giảm 72% sau gần 3 tháng thực hiện xác thực sinh trắc học

Theo Ngân hàng Nhà nước, số tài khoản nhận tiền lừa đảo trong tháng 8 giảm khoảng 72% so với trung bình 7 tháng đầu năm, khi chưa thực hiện xác thực sinh trắc học.

Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm chuyển 4,5 tỷ USD trái phép ra nước ngoài

Trương Mỹ Lan nói tiền chuyển đi nước ngoài và tiền chuyển về Việt Nam là của bị cáo, không liên quan đến SCB, xin chịu trách nhiệm việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Thuộc cấp khai Trương Mỹ Lan chỉ đạo chuyển tiền ra nước ngoài

Tại phiên tòa, các bị cáo còn lại thuộc lãnh đạo SCB, các công ty thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát khai Trương Mỹ Lan chỉ đạo chuyển tiền ra nước ngoài.

Bỗng dưng nhận được tiền trong tài khoản, nên làm gì?

Nên làm gì khi bỗng dưng nhận được tiền trong tài khoản là câu hỏi nhiều người quan tâm khi không ít trường hợp bị lừa đảo thông qua hình thức chuyển nhầm tiền.

Số IBAN Number là gì?

Số IBAN là gì và được sử dụng khi nào là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Lý do thông báo chuyển tiền thành công vẫn không nhận được tiền

Khi chuyển tiền online, không ít khách hàng gặp phải tình trạng hệ thống báo chuyển tiền thành công nhưng tài khoản thụ hưởng vẫn không nhận được tiền.

Có được yêu cầu phong tỏa tài khoản ngân hàng khi chuyển nhầm tiền?

Nếu chuyển khoản nhầm sang tài khoản ngân hàng khác thì có thể yêu cầu phong tỏa bên nhận hay không là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Xác thực sinh trắc học bị 'lừa' bởi ảnh tĩnh: Chuyên gia nói không phải là lỗi

Hiện việc dùng một tấm ảnh tĩnh để xác thực sinh trắc học nhằm chuyển tiền không còn thực hiện được nữa và chuyên gia khẳng định đó không phải là lỗi.

Nhận được tiền chuyển khoản nhầm thì phải làm gì?

Sự phát triển của ngân hàng số và các giao dịch trực tuyến, tình trạng chuyển khoản nhầm không còn là hiếm và nhiều người vẫn loay hoay khi rơi vào hoàn cảnh này.

Ngày đầu xác thực sinh trắc học: Nơi siết chặt, nơi nhẹ tay, khách vẫn gặp sự cố

Ngày đầu yêu cầu xác thực sinh trắc học khi chuyển khoản, có ngân hàng chưa siết chặt quy định này, có nơi đã áp dụng ngay, trong khi khách phàn nàn gặp nhiều sự cố.

Sắp đến hạn bắt buộc, nhiều người vẫn không thể đăng ký xác thực khuôn mặt

Từ 1/7, xác thực sinh trắc học sẽ là yêu cầu bắt buộc khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng nhưng hiện nhiều người vẫn không thể đăng ký được ứng dụng này.