Nữ luật gia lừa 2 doanh nhân Nhật hơn 4 tỷ đồng

Ngày 14/9, Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Nga (SN 1954), Luật gia, nguyên Giám đốc Cty Vinh Luật (TP.Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong hai năm 2008, 2009 lợi dụng việc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý trong việc đòi tài sản cho hai ông Ishida và Eguchi (Quốc tịch Nhật Bản) đang làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam, Nga đã dùng thủ đoan gian dối để chiếm đoạt của hai doanh nhân trên gần 4,4 tỷ.

Trong cáo trạng nêu rõ, sau khi ký hợp đồng thoả thuận đòi nợ một số cá nhân cho ông Eguchi, Trần Thị Ngọc Nga đã dùng thủ đoạn cần tiền để trả cho hai căn hộ tại Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh, và đã được ông Eguchi đưa cho Nga 4 tỷ đồng. Nhưng trước đây ông Eguchi đã từng nhờ một cá nhân khác đứng tên mua và đã làm xong thủ tục. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của ông Eguchi, Nga đã không bỏ chi phí làm thủ tục đứng tên hai căn hộ trên mà dùng tiêu xài cá nhân.

Đồng thời Nga còn ký hợp đồng đòi nợ cho hai ông Ishida và Eguchi với những người tại An Giang vay của hai ông trong quá trình làm ăn. Không chỉ dừng lại ở đây, Nga thường xuyên vòi vĩnh đưa nhiều lần tiền để lo thủ tục khởi kiện. Nghi ngờ hành vi của Nga, hai ông trên đã làm đơn tố cáo cơ quan CSĐT (Bộ Công an). Ngày 15/1/2009, cơ quan Công an đã bắt giữ Trần Thị Ngọc Nga khi đang nhận số tiền 2 triệu Yên Nhật (gần 400 triệu đồng).

Đối với 5 hợp đồng Nga đã ký kết trong việc đòi các khoản tiền mà Nguyễn Ngọc Lợi, Phan Công Danh, Nguyễn Thị Kim Khánh, Trần Thị Ngọc Tuyến đang nợ của ông Ishida và Eguchi là hợp đồng dân sự, thuộc loại hình pháp lý có điều kiện, được xác lập theo nguyên tắc tự nguyện và tự định đoạt giữa các bên tham gia ký kết.

Cả 5 hợp đồng trên đều chưa được thanh lý nên việc tranh chấp tài sản giữa ông Ishida, Eguchi và Trần Thị Ngọc Nga là tranh chấp dân sự, chỉ phát sinh sau khi hợp đồng được thanh lý và giải quyết theo trình tự tố tụng dân sự. Theo tài liệu các hợp đồng này lên đến hàng chục tỷ đồng.

Liên quan đến đến vụ việc, Nguyễn Ngọc Lợi và Phan Công Danh có hành vi chiếm đoạt tài sản của hai ông Ishida và Eguchi nhưng đang bỏ trốn, nên cơ quan CSĐT đã tách tài liệu có liên quan để điều tra xử lý sau. Viện KSND tối cao đã uỷ quyền cho Viện KSND TP.Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.

Dương Lãng Hoàng